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公司起名,恒基达鑫:关于举行2015年第2次暂时股东大会的告诉,黄海波

324 人参与  2019年04月30日 15:50  分类:欧洲联赛  评论:0  
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证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 布告编号:2015-050

珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司

关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知

本公司及董事会整体成员确保信息发表的实在、精确、完好,没有公司起名,恒基达鑫:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,黄海波虚伪记

载、误导性陈说或严重丢失。

经珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”

或“本公司”)第三届董事会第十二次会议决定,公司将于2015年8

月13日举办公司2015年第2次暂时股东大会。现将股东大会的有关事

项通知如下:

一、举办会议的根本情公司起名,恒基达鑫:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,黄海波况

1、股东大会届次:公司2015年第2次暂时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第三届董事会第十二次会议于2015年7月27日以现场结合通

讯表决的卡通画办法举办,会议审议经过了《关于举办2015年第2次暂时股

东大会的方案》。

3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会的举办契合有关《公

司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规则。

4、会议举办的日期、时刻:

(1)现场会议时刻:2015年8月13日(周四)下午14:30分。

(2)网络投票时刻:2015年8月12日—2015年8月13日。

其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为

1

2015年8月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券

买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2015年8月12日下午15:00

至2015年8月13日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议的举办办法:本次股东大公司起名,恒基达鑫:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,黄海波会选用现场表决与网络投票相结

合的办法。

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付

别人到会现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投

票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法公司起名,恒基达鑫:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,黄海波的

投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上女教师疑现钏路市述体系行使表决权。

(3)依据《公司章程》等相关规中心五套节目表定,股东大会股权挂号日挂号在

册的一切股东,均有权经过相应的投票办法行使表决权,但同一股份

只能挑选现场投票、网络投票或契合规则的其他投票办法中的一种表

决办法。同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票成果为准。

6、到会目标:

(1)本次股东大会的股权挂号日为2015年8月7日。于2015年8月7

日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的

公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人出

席会议和参与表决,该股东署理人不用是本公司股东;

(2)公司现任董事、监事及高档管理人员;

(3)公司延聘的律师。

7、会议地址:珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会

2

议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司第一期职工持股方案(草案)及其摘要的方案》

2、《关于制定<第一期职工持股方案管理办法>的方案>》

3、《关于提请股东大会授权董事异界根本法会处理公司职工持股方案相关事

宜的方案》

4、《关于公司为控股子公司供给担保的方案》

详细内容详见2015年7月28日刊登于《我国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

三、现场会议挂号办法

1、挂号时刻:2015年8月11日(星期二)上午9:00-11:00二婶的B好爽,下午

13:00-15:00。

2、挂号地址:公司起名,恒基达鑫:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,黄海波珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会

议室挂号处,邮编:519015。

3、挂号办法:

(1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会会议的,须持

自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书和持股凭据处理挂号手续;托付署理人到会会议的,还须

持有法定代表人的授权托付书和到会人身份证。

(2)自然人股东挂号:自然人股东到会会议的,须持自己身份

证、股东账户卡和持股凭据处理挂号手续;托付署理人到会的,还须

持有授权托付书和到会人身份证。

3

(3)异地股东可用信函或传真办法挂号,不接受电话挂号。登

记时刻以信函或传真抵达本公司的时刻为准。

四、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,公司将向整体股东供给网络办法的投票平

台 , 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 体系

(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投票的相关事

宜详细阐明如下:

(一)经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票代码:362492;

2、投票简称:恒基投票;

3、投票时刻:2015年8月13日的买卖时刻,即9:30-11:30和

13:00-15:00;

4、在投票当日,“恒基投票”“昨日收盘价”显现的数字为本

次股东大会审议的方案总数。

5、经过买卖被侵略体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写股东大会方案序号。100 元代表

总方案,1.00 元代表方案 1,2.00 元代表方案 2,依此类推。每一议

案应以相应的托付价格别离申报。股公司起名,恒基达鑫:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,黄海波东对“总方案”进行投票,视为

对一切方案表达相同定见。

股东大会方案对应“托付价格”一览表

方案序号 方案称号 托付价格

4

总方案 100 元

方案 1 《关于公司第一期职工持股方案(草案)及摘要的方案》 1.00 元

方案 2 《关于制定<第一期职工持股方案管理办法>的方案》 2.00 元

《关于提请股东大会授权董事会处理公司职工持股计

方案 3 3.00 元

划相关事宜的方案》

方案 4 《关于公司为控股子公司供给担保的方案》 4.00 元

(3)在“托付数量”项下填写表决定见, 1 股代表赞同,2 股

代表对立,3 股代表放弃。

表决定见对应“托付数量”一览表

表决定见类型 托付数量

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(4)在股东大会审议多个方案的情况下,如股东对一切方案均

表明相同定见,则能够只对“总方案”进行投票。

如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了重复投

票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相关方案投票表决,

再对总方案投票表决,则以已投票表决的相关方案的表决定见为准,

其它未表决的方案以总方案的表决定见为准;假如股东先对总方案投

票表决,再对相关方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

(5)对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不契合上述规则的投票申报无效,深圳证券买卖所买卖系

统作主动撤单处理,视为未参与投票。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2015 年 8 月 12 日(现场

5

股东大会举办前一日)下午 3:00,完毕时刻为 2015 年 8 月 13 日(现

场股东大会完毕当日)下午 3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,肯普法需依照《深交所投

资者网络服务身份认证事务实施细则》的规则处理身份认证,获得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。

(1公司起名,恒基达鑫:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,黄海波)请求服务暗码的流程

登陆网址 http://wltp.c王凤亮ninfo.com.cn 的“暗码服务”专区注册,

如请求成功体系会回来一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务暗码

股东经过深圳证券买卖所买卖体系对比买入股票的办法,凭仗

“激活校验码”激活服务暗码。该服务暗码需求经过买卖体系激活成

功后的半panzoID日可运用。如服务暗码激活指令上午 11:30 前宣布的,当日

下午 13:00 即可运用专八考试时刻;如服务暗码激活指令上午 11:30 后宣布的,次

日方可运用。服务暗码激活后长期有用,在参与其他网络投票时不用

从头激活。暗码激活后如丢失可经过买卖体系挂失,逼里香挂失后可从头申

请,挂失办法与激活办法相似。

(3)请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理

发证组织请求。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时刻内经过深交所互联网投票系

统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.人情世故cn,在“上市公司股东大

6

会列表”挑选“珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司 2014 年度

股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登录”,输

入您的“证券账户号”和“服务暗码”;已申领数字证书的投资者可

挑选 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作;

(4)承认并发送投票成果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账户通

过深交所买卖体系和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表

决成果以第一次有用投票成果为准。

2、股东大会有多项方案,某一股东仅对其间一项或许几项方案

进行投票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大

会股东总数的核算;关于该股东未发表定见的其他方案,视为放弃(如

适用)。

五、其他事项

1、会议联系办法:

联 系 人:苏清卫、朱海花

联系电话:0756-3226342、3226242

传 真:0756喂奶-3359588

2、会议费用:公司股东参与会议的食宿和交通费用自理。

六、备检文件

7

珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第三届董事会第十

二次会议抉择。

附件:《授权托付书》

特此布告。

珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十八日

8

附件:

授权托付书

致:珠海恒基达鑫世界胆汁反流性胃炎化工仓储股份有限公司

兹托付 先生(女士)代表自己/本单位到会珠海恒基

达鑫世界化工仓储股份有限公司 2015 年第2次暂时股东大舞岛会,并根

据会议方案行使如下表决权,自己/本单位对本次会议审议事项中未

作详细指示的,受托人有权依照自己的意思表决,并代为签署本次会

议需求签署的相关文件,其行使表决权的结果均由自己/本单谌试义位承当。

序号 表决事项 赞同 对立 放弃

1 《关于公司第一期职工持股方案(草案)及摘要的方案》

2 《关于制定<第一期职工持股方案管理办法>的方案》

《关于提请股44东大会授权董事会处理公司职工持股方案

3

相关事宜的方案》

4 《关于公司为控股子公司供给担保的方案》

注:1、请托付股东对上述审议方案挑选“赞同、对立、放弃”定见,并在

相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为托付股东未作清晰指示。

2、授权托付书以剪报、复印或按以上格局克己均有马句和黄家驹对对比效;单位托付有必要

加盖公章。

托付人名字或称号:

托付人身份证号码或营业执照号码:

托付人持股数:

托付人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

托付期限:自签署日至本次股东大会完毕

托付人签名(法人股东加盖公章)

托付日期: 年 月 日

9

封闭

转载请保留出处和链接!

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